Os negócios do Cartel de Cali no Sul
Colombiano é investigado por tentar legalizar R$ 103 milhões no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina

HUMBERTO TREZZI

        Procuradores gaúchos chegaram a uma surpreendente conclusão: a maior organização de narcotraficantes do planeta escolheu o sul do Brasil para legalizar R$ 103 milhões.

        Os investigadores rastrearam movimentações financeiras do colombiano Joaquim Hernando Castilla Jimenez, apontado pela CPI do Narcotráfico como o elo brasileiro do Cartel de Cali.

        Documentos apreendidos com Jimenez indicam que, em um ano de peregrinações pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, negociou a compra de nove imóveis e fez milionárias aplicações financeiras. As transações foram abortadas com sua prisão, em fevereiro, na praia de Perequê (SC).

        Zero Hora refez os passos de Jimenez e constatou que o colombiano firmou, desde abril passado, contratos para a compra de imóveis avaliados em R$ 10 milhões.

        Estavam na mira de Jimenez um hotel em Gramado, uma casa no balneário de Atlântida, uma mansão na zona sul de Porto Alegre, cinco apartamentos e um andar de salas comerciais em Balneário Camboriú (SC) e uma área para construção de um porto privado em Itajaí (SC).

        Documentos com a Promotoria Especializada Criminal gaúcha apontam para movimentações de US$ 39 milhões (R$ 92,2 milhões) de Jimenez com bancos do Panamá, da Venezuela e dos EUA. O Ministério Público estuda a formalização de um pedido a essas instituições financeiras para que enviem cópias das conversas com o colombiano (os bancos norte-americanos costumam gravar os diálogos telefônicos com clientes) e das transferências feitas por ele. Só assim será possível identificar se Jimenez realizou as transações ou se não passa de um estelionatário com delírios de grandeza.

        Em 1999, Jimenez ganhou os noticiários. Preso em Fortaleza depois de acertar a compra de apartamentos por US$ 1 milhão e não pagar, ele disse que era ligado ao Cartel de Cali e se dispôs a colaborar com a CPI do Narcotráfico.

Remessa de dinheiro em bacalhaus

        Em depoimento que durou mais de 10 horas, Joaquim Hernando Castilla Jimenez informou a CPI do Narcotráfico de que o Cartel de Cali teria investido US$ 720 milhões no Brasil entre 1993 e 1999.

        O dinheiro, segudo ele, ingressou no país, em sua maior parte, por bancos. Parte dos dólares, porém, chegava em carregamentos de bacalhau provenientes da Europa e importados por empresas do Nordeste.

        O dinheiro remetido por banco seguia do Citibank norte-americano para seis bancos brasileiros, onde bancários teriam ajudado a legalizar os valores, abrindo contas em nomes de laranjas. Cobravam entre 3% e 5%. Nem a advogada de Jimenez à época, Patrícia Fontenelle, se atreveu a negar que o cliente era ligado ao Cartel de Cali.

        – Ele faz parte do cartel. E, se levarmos em conta a quantidade de detalhes e a riqueza de depoimentos, é peixe grande – disse Patrícia ao jornal O Povo (CE).

        Jimenez informou que o cartel investia na compra de imóveis em seis Estados, relacionou nomes de doleiros que teriam lavado dinheiro do narcotráfico colombiano no Brasil e acusou juízes aposentados de Goiás de importações fraudulentas. Chegou a ser acareado com um dos magistrados e repetiu que ele trabalhava para o Cartel de Cali.

        As revelações resultaram na abertura de inquéritos por lavagem de dinheiro no Ceará, em Goiás, no Amazonas, em São Paulo e, agora, no Rio Grande do Sul. Procuradores gaúchos pediram a colegas uma investigação em Santa Catarina.

        Foragido e usando a identidade de Raul Castro, procurou em 2001 o criminalista gaúcho Joel Paladino para fazer sua defesa em um processo. Ofereceu R$ 200 mil por uma casa de Paladino em Atlântida, mas sumiu antes de concretizar o negócio e sem pagar os honorários.

        Ao ser preso no mês passado e interrogado sobre os milhões em investimentos que tentava fazer no Sul, disse aos promotores que são resultado de “anos de economia”.

O colombiano de 49 faces

        Quarenta e nove carteiras de identidade. Foi isso que mais chamou a atenção dos agentes federais que prenderam Joaquim Jimenez em Fortaleza em outubro de 1999.

        O colombiano carregava dólares sem justificativa e acertara a compra de um apartamento por US$ 1 milhão – à vista e em dinheiro –, detalhe que levou o dono a avisar a Polícia Federal.

        O rosto de Jimenez em 49 documentos de diferentes países bastou para que fosse preso e condenado por falsificação ideológica. Nascido em Barranquilla, já esteve preso em 1998 no Rio Grande do Norte, onde usava identidades de três países. Carregava um levantamento de pistas de pouso no Nordeste, que a PF deduz serem destinadas ao narcotráfico.

        Jimenez sumiu enquanto aguardava julgamento e foi preso depois no Ceará, pelo mesmo motivo. Cumpriu pena em uma prisão cearense e estava em regime semi-aberto quando sumiu da prisão, em dezembro de 2000. Só reapareceu com sua verdadeira identidade no final de fevereiro, na praia de Perequê (SC), ao ser preso pelo delegado federal gaúcho Sandro Caron.

        A dica para a prisão foi repassada pela Promotoria de Justiça Especializada Criminal gaúcha, que investigava o sócio e amigo do colombiano, José Carlos de Aguiar, com prisão preventiva decretada por lesar clientes da revenda da Peugeot em Caxias do Sul.

        Ao ser preso e denunciado pelo Ministério Público, Aguiar afirmou que Jimenez o contratou, por R$ 10 mil mensais, para assessorar negócios imobiliários e financeiros internacionais – o poliglota Aguiar é economista. O seu sócio na revenda, Lúcio Winck, também foi preso e denunciado, dias depois, por estelionato. Ambos dizem desconhecer relações de Jimenez com o narcotráfico. Ao ser detido, Jimenez portava uma pistola calibre 380 com silenciador. Não resistiu, pois, segundo atestam os que o conhecem, detesta tiros.

        É freguês da Polícia Federal desde 1997, quando foi preso acusado de tentar subornar um delegado da corporação. As autoridades cearenses investigam se ele usou de suborno para fugir da prisão em 2000, para onde retornou agora.

Noitadas de bingo e uísque escocês

        Raul Castro – ou melhor, Joaquim Jimenez – manteve uma rotina de boêmio nos quatro meses em que viveu em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

        Dormia durante o dia e varava as noites em boates e bingos da moda. O quartel-general de Jimenez era um apartamento alugado no Bergman Hotel, um quatro estrelas do centro da cidade.

        Ao se hospedar, apresentou-se como Raul Castro, advogado argentino, usando documentos daquela nacionalidade. Ele pagava R$ 1,5 mil mensais, debitados no cartão de crédito do amigo José Carlos Aguiar, dono de uma revenda de carros na cidade, que o apresentou como sócio. O que não deixa de ser verdade: os dois acabaram presos juntos, acusados de estelionato, quando veraneavam em Santa Catarina.

        No hotel caxiense, as contas foram pagas rigorosamente em dia, com exceção do último mês de estadia de Jimenez, setembro de 2001, quando ele pendurou um débito de R$ 3,5 mil e sumiu da cidade. A dívida acabou saldada, em jóias, por uma pessoa ligada a Aguiar.

        Jimenez estava sempre acompanhado de uma cearense, apresentando-a como sua mulher. O casal saía por volta das 20h, circulava por bingos – o colombiano dizia estar interessado em comprar um estabelecimento, mas ganhou fama como viciado nas máquinas – ou em danceterias. Por vezes, cozinhavam no apartamento.

        O falso argentino bebia bem: o scotch Chivas Regal 12 anos. Em média, uma garrafa por noite, recordam pessoas que o conheceram. O casal andava sempre sorridente, alinhado e com carro do ano. Foi só na manhã de 1º de março deste ano que Caxias descobriu a outra face do emergente empresário Raul Castro, ao vê-lo algemado, estampado na capa dos jornais.